ابرار اقتصادی نوشت در این جلسه ترکیب هیات رییسه با حضور آقاى احمدمحجورى به عنوان رییس مجمع و آقایان رمضانى ونژاد نصرالله به عنوان ناظرین و دبیرى آقاى مهندس خدابنده اعظمى تکمیل شد.
سپس رییس مجمع از آقاى اعظمى مدیر عامل شرکت خواست که به قرائت گزارش هیات مدیره بپردازد و پس از آن نیز آقاى نریمانى نماینده بازرس قانونى گزارش خود را قرائت کرد و مجمع پس از استماع گزارشهاى فوق الذکر تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
۱-تصویب صورتهاى مالى شرکت به اتفاق آرا
۲-تقسیم ۳۱۰۰ ریال به عنوان سود نقدى هر سهم
۳-انتخاب موسسه هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونى شرکت
۴-انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
۵- اتنخاب اعضاى هیات مدیره شرکت
شایان ذکر است که ترکیب جدید هیات مدیره بدین شرح است. آقاى فریبرزمقیمى، سرمایه گذارى توسعه صنایع سیمان، سرمایه گذارى بانک ملى، سرمایه گذارى سیمان اسپندار، سیمان اکباتان که ۵ عضو جدید هیات مدیره هستند.
حاشیه مجمع
به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى در این جلسه مدیرعامل از سوى هیات مدیره به سهامداران نوید داد که با راه اندازى کلیه طرحهاى توسعه اى راندمان شرکت افزایش مى یابد و پیامد آن سود آورى شرکت نیز افزایش خواهد یافت و به همین دلیل هیات مدیره به جد پیگیر انجام امور طرحهاى توسعه اى است.
اعظمى اظهار داشت که طرحهاى توسعه اى با رعایت همه جانبه نگرى در زمینه هاى کاهش مصرف سوخت، افزایش دسترسى به منابع مصرفى از جمله آب و برق و دسترسى آسان از طریق راه هموار به معدن باعث خواهد شد شرکت روى سکوى پرتاب قرار گیرد.
سخنى با سهامداران
طى دوره نه ماهه سال جارى جمعاً مقدار ۲۰۵ ۶۳۲ ۳۹ تن سیمان در سطح کشور تولید و به فروش رفته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدوداً ۱۴% رشد داشته است و شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر نیزبا فروش و تحویل مقدار
۴۸۵ ۸۸۹ تن سیمان، ۲۴/۲ % سهم بازار کشور را در اختیار داشته و ۲۵% درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تولید داشته است. همچنین در طى دوره جارى،شرکت موفق گردید معادل ۱۰% فروش خودرا به کشورهاى آذربایجان وعراق صادرنماید که به نوبه خود رقم قابل توجهى مى باشد.
اولین پیش بینى درآمد هر سهم شرکت براى سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ با در نظر گرفتن شرایط روز حاکم بر بازاردرتاریخ ۳۰/۱۱/،۱۳۸۷ به مبلغ ۴۹۸ ۲ ریال و پیش بینى درآمد هر سهم براى دوره نه ماهه منتهى به۳۰/۹/۱۳۸۸ با توجه به تغییر سال مالى(موضوع مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخه ۲۹/۲/۱۳۸۸) درتاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ به مبلغ ۴۰۷ ۲ ریال و در تاریخ ۴/۸/۱۳۸۸ مبلغ ۰۸۴ ۳ ریال به صورت پیش بینى اعلام گردید، لیکن با عنایت به توفیق در امرصادرات (حسب مصوبه هیأت محترم وزیران مبنى بر حذف عوارض صادرات سیمان) وکنترل بهاى تمام شده سیمان تولیدى، سود واقعى هر سهم در پایان دوره نه ماهه سال جارى به مبلغ ۴۹۰ ۳ ریال تحقق یافته است.
با تقدیم احترام
هیأت مدیره
دلایل افزایش سود شرکت
دوره مالى جارى مطابق تصمیم مجمع عمومى فوق العاده نه ماهه بوده لذا مبالغ مقایسه اى مربوط به صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت هاى توضیحى مربوط قابل مقایسه نیست با این وجود فروش نه ماهه شرکت در مقایسه با فروش و سالانه سال گذشته ۱۲% بالاتر بوده و سود خالص نیز ۳۰ % درصد بالاتر از سال گذشته بوده است که از اهم دلایل آن حذف عوارض صادرات و امکان صادرات این شرکت، افزایش قیمت در مقایسه با ۴ ماهه اول سال گذشته و کنترل هزینه ها بوده است.
جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در صنعت سیمان فعالیت مى کند رشد فروش صنعت مذکور در سال جارى نسبت به سال قبل ۱۲% مى باشد که اهم دلائل آن افزایش صادرات سیمان و افزایش قیمت سیمان نسبت به چهار ماهه اول سال ۸۷ مى باشد. شرکت در بین شرکتهاى فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۲۱۳ ۵۰۱ میلیون ریال ۵/۲ درصد فروش کل کشور را به خود اختصاص داده است همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلى و صادرات به شرح زیر است:
برنامه هاى آینده شرکت
۱-فروش کارخانه آهک آذرشهر
۲-امکان سنجى احداث سیمان سفید
۳-بهبود وضعیت تولید کلینکر با استفاده صدرصد از گاز طبیعى بجاى مازوت در پایروکولون ها.
۴-تولید اقتصادى سیمان (با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت تمام شده) به منظور جلب رضایت سهامداران و مشتریان
-بهبود فرآیند ها (بهینه سازى خط تولید، رسیدن به ماکزیمم، ظرفیت، کاهش قیمت تمام شده، تداوم افزایش سود شرکت)
۵-سیستم ها و روشها:
-تداوم نگهدارى سیستم IMS
-تداوم سیستم TPM
-تداوم سیستم ۵S
-استقرار سیستم TQM
-تداوم مدل EFQM
۶-توانمند کردن پرسنل
-تداوم آموزش مستمر براى انجام وظایف و اهداف سازمانى
-ایجاد احساس آزادى و قبول مسئولیت